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唐宁律师事务所主任
艾宁律师
 

违纪资金不受法律保护


山西唐宁律师事务所 艾 宁

  再审申请人(原审被告)中国银行太原市并州支行。
  负责人李玲,该支行行长。
  诉讼代理人张保新,山西唐宁律师事务所律师。
  诉讼代理人武晓锋,山西唐宁律师事务所实习律师。
  再审被申请人(原审原告)山西省M公司。
  法定代表人刘某,该公司董事长。

  一、基本事实

  1997年1月20日,山西省M公司在中国银行太原市并州支行(下称并州支行)开设银行帐户,当日将山西省人民政府下拨的100万元煤炭网络工程款转到该帐户。1997年3月20日,并州支行给M公司出具存款证明一份,承诺此款月息千分之十,分两次付给M公司存款利息四万元。该款进帐后,山西省M公司未用于煤炭网络建设,其法定代表人刘某的儿子、侄子伙同并州支行信贷员,为牟取高额利息,将款借贷给其他企业。1997年5月26日,山西省M公司开出转帐支票,要求将该100万元转存另一银行,因该款借出后未收回,未能转成。

  山西省监察委员会对山西省M公司将省政府专项拨款借贷给他人的违纪行为进行立案调查,于1998年5月11日将100万元违纪资金追回,交并州支行法律事务室保管,等候处理,未返还给M公司。

  1998年7月23日,山西省M公司向一审法院提起民事诉讼,请求判令并州支行履行100万元的转帐业务,并按日万分之五支付其赔偿金、给付延期履行利息以及赔偿其10万元的直接经济损失。

  1998年10月30日,在本案一审过程中,山西省监察委员会书面通知并州支行,决定没收该款,要求其将保管的违纪资金打到指定帐户。并州支行于1998年10月30日、1999年1月12日分两笔将96万元付到指定帐户(已付的四万元利息作了抵扣处理),省监察委员会给山西省M公司出具了罚没款收据。

  1999年7月1日,山西省M公司及其法定代表人刘某控告省监察委员会不依照法律程序办案,没收其专项拨款不制作《监察决定书》。1999年11月19日,省监察委员会作出(1999)晋监决字第1号《监察决定书》,主要内容为:对省政府拨给山西省M公司的100万元煤炭信息网络工程款全部没收,上缴财政;对刘某的违纪问题将依照行政法规给予处理。

  刘某接到《监察决定书》后,向山西省人民政府申请复议,要求撤销该决定书、退回没收的100万元违纪款,省政府作出不予受理的决定;后刘某提起行政诉讼,请求撤销《不予受理决定书》,一审法院裁定驳回起诉,刘某未提出上诉。山西省M公司接到《监察决定书》后,也向山西省人民政府申请复议,要求撤销该决定书,未获答复;后向一审法院提起行政诉讼,要求判决山西省人民政府对《复议申请书》作出答复,该院判决驳回M公司的诉讼请求;该公司提出上诉后,二审法院改为裁定驳回山西省M公司的起诉。

  在山西省M公司对《监察决定书》提出复议及行政诉讼期间,一审法院对该公司提出的民事诉讼作出判决,判令并州支行按M公司指令将100万元存款转到其他帐户,并州支行按人民银行规定支付相应利息,支付逾期付款违约金。二审法院以事实不清发还重审。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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